مبارزه با پولشویی
- کنوانسیون قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و دارو های روان گردان
- کنوانسیون سازمان ملل برای جرائم سازمان یافته
- کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هوایی
- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی
- کنوانسیون مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی
- کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری
- استانداردهای بین المللی (FATF)
- قانون مبارزه با پولشویی
- آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
- دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه نقد بیش از سقف مقرر
- دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
- دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظامهای پرداخت و بانکداری الکترونیکی
- دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری
- دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
- دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری
- دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم در واحدهای برون مرزی
- دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها
- دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارائه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی
- دستورالعمل نحوه مراقبت از افراد مظنون در موسسات اعتباری
منبع : https://tejaratbank.ir